Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euvic Media & Technology S.A. z siedzibą w Warszawie

„Zarząd Euvic Media & Technology  Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa,, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000431214, NIP 5272491776, o kapitale zakładowym 239.467,00  zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r., w Kancelarii Notarialnej CUBAŁA&CHAŁUPCZAK i Partnerzy – Notariusze Spółka partnerska, ul. Jastrzębowskiego 24, 02-786 Warszawa, o godzinie 11:00. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2022.
  12. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu – Maciej Teliszewski